KONTROLA STOWARZYSZEŃ LUB FUNDACJI - USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

---

Wymagane dokumenty

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.):

1. fundacje ­– ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166);
2. stowarzyszenia posiadające osobowość prawną –­ utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ­ Prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) – nie dotyczy stowarzyszeń zwykłych;

w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,

3. podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 595) 

są instytucjami obowiązanymi, nad którymi kontrolę sprawuje starosta (w przypadku fundacji i stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Grudziądza ­– Prezydent Grudziądza).

W celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Prezydent Grudziądza zwraca się do w/w. instytucji obowiązanych o złożenie oświadczenia (oświadczenie – do pobrania tutaj lub ) dotyczącego przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro albo prowadzenie działalności w zakresie gier losowych (grami losowymi są m.in. loterie fantowe, bez względu na pulę nagród, organizowane przez fundacje, stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe).

---

Komórka organizacyjna

• Wydział Kultury i Sportu, Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Spichrzowa 57, 86-300 Grudziądz, parter, tel. 56 45 10 464 i 465 w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, we wtorek w godz. 7.30 – 17.00, w piątek 7.00 – 13.30.

---

Opłaty

Złożenie oświadczenia nie podlega opłacie.

---

Termin i sposób realizacji

Fundacje i stowarzyszenia zobowiązane są niezwłocznie poinformować Prezydenta Grudziądza o spełnieniu przesłanek do uznania za instytucję obowiązaną.

---

Podstawa prawna

• ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.),
• ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261),
• ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r., poz. 166),
• ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2025 poz. 595).

---

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

---

Dodatkowe informacje, uwagi

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na fundacje i stowarzyszenia będące instytucjami obowiązanymi, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Zgodnie z art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w ramach sprawowanego nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami instytucja obowiązana może zostać poddana kontroli w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.

Instytucje obowiązane, które nie dopełniają nałożonych przez ww. ustawę obowiązków podlegają:

1. karom administracyjnym – wykaz obowiązków, których niedopełnienie powoduje nałożenie kar opisany został w art. 147-149 ww. ustawy;
2. odpowiedzialności karnej – przestępstwa związane z niedopełnieniem obowiązków ustawowych zostały opisane w art. 156-157.

Aktualności i komunikaty z zakresu funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej są dostępne na stronie: www.gov.pl w zakładce Co robimy/Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

 

13.05.2025