KONTROLA STOWARZYSZEŃ LUB FUNDACJI - USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
Sposoby dostarczenia dokumentów
- Wizyta w urzędzie
- Listownie, drogą pocztową
-
Faxem -
Formularz elektroniczny
Sposoby odbioru dokumentów
- Osobiście
- Pocztą
-
Elektronicznie
Wymagane dokumenty
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.):
- fundacje – ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166);
- stowarzyszenia posiadające osobowość prawną – utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) – nie dotyczy stowarzyszeń zwykłych;
w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
- podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 595)
są instytucjami obowiązanymi, nad którymi kontrolę sprawuje starosta (w przypadku fundacji i stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Grudziądza – Prezydent Grudziądza).
W celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Prezydent Grudziądza zwraca się do w/w. instytucji obowiązanych o złożenie oświadczenia (oświadczenie – do pobrania tutaj lub
) dotyczącego przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro albo prowadzenie działalności w zakresie gier losowych (grami losowymi są m.in. loterie fantowe, bez względu na pulę nagród, organizowane przez fundacje, stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe).
Komórka organizacyjna
- Wydział Kultury i Sportu, Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Spichrzowa 57, 86-300 Grudziądz, parter, tel. 56 45 10 464 i 465 w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, we wtorek w godz. 7.30 – 17.00, w piątek 7.00 – 13.30.
Opłaty
Złożenie oświadczenia nie podlega opłacie.
Termin i sposób realizacji
Fundacje i stowarzyszenia zobowiązane są niezwłocznie poinformować Prezydenta Grudziądza o spełnieniu przesłanek do uznania za instytucję obowiązaną.
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261),
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r., poz. 166),
- ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2025 poz. 595).
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.
Dodatkowe informacje, uwagi
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na fundacje i stowarzyszenia będące instytucjami obowiązanymi, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
Zgodnie z art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w ramach sprawowanego nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami instytucja obowiązana może zostać poddana kontroli w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.
Instytucje obowiązane, które nie dopełniają nałożonych przez ww. ustawę obowiązków podlegają:
- karom administracyjnym – wykaz obowiązków, których niedopełnienie powoduje nałożenie kar opisany został w art. 147-149 ww. ustawy;
- odpowiedzialności karnej – przestępstwa związane z niedopełnieniem obowiązków ustawowych zostały opisane w art. 156-157.
Aktualności i komunikaty z zakresu funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej są dostępne na stronie: www.gov.pl w zakładce Co robimy/Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
13.05.2025